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2017-018三屆十次董事會會議決議公告
    發布時間:2017-04-01    閱讀次數:3018

證券代碼:300452     證券簡稱:山河藥輔       公告編號:2017-018

 

安徽山河藥用輔料股份有限公司

         第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


 

安徽山河藥用輔料股份有限公司第三屆董事會第十次會議于 2017年3月22日在公司三樓會議室以現場方式召開,本次應出席董事 8人,實際出席董事8人。公司第三屆董事會第十次會議通知已于2017年3月11日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體董事送達,會議由董事長尹正龍先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議經審議逐項表決作出如下決議:

一、審議通過《公司2016年度總經理工作報告》

 會議聽取了公司總經理尹正龍先先生所作的《2016年度總經理工作報告》。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》

 《公司2016年度董事會工作報告》的具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的《2016年年度報告全文》第四節“經營情況討論與分析”部分。 公司現任獨立董事安廣實先生、李健先生、陳俊先生向董事會遞交了《2016年度獨立董事述職報告》并將在2016年度股東大會上進行述職,具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《公司2016年度財務決算報告》

2016年公司整體經營業績繼續保持穩定增長,全年完成營業收入2.86億元,同比增長10.61%;實現歸屬于公司普通股股東的凈利潤4878.56萬元,同比增長10.19%。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于2016年年度報告全文及其摘要的議案》

公司董事會成員認真審核了公司《2016年年度報告》及其摘要,認為該報告及其摘要所載資料是真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的《2016年年度報告》及其摘要。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》

根據華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2016年度財務報表審計結果,公司2016年度凈利潤48,785,593.61元,根據《公司章程》和有關規定,提取盈余公積4,711,748.19元。本年度利潤分配預案:以公司總股本9280萬股為基數,向全體股東每10 股派發現金紅利人民幣1.50元(含稅),合計派發人民幣13920000.00元,剩余未分利潤結轉以后年度

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《公司2016年募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的該報告。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

七、審議通過《關于公司2017年董事、監事薪酬的議案》

2017年公司獨立董事津貼按月發放,每月3500元(含稅);在本公司任職的董、監事以其在公司的管理職務和工作崗位領取報酬,不以董事或監事身份領取報酬, 其余董、監事不在公司領取報酬。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議通過《關于2016年公司高管薪酬分配及2017年公司高管薪酬考核方案的議案》

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

九、審議通過《公司2016年內部控制有效性的自我評價報告》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的該報告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

十、審議通過《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》

同意續聘華普會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過《公司章程修正案》

具體修改內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登修改前后對照表。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過《關于修訂<股東投票計票制度>的議案》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登公司《股東投票計票制度》(修訂)。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十三、審議通過關于修訂<對外投資管理制度>的議案》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登公司《對外投資管理制度》(修訂)。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過《關于修訂<關聯交易制度>的議案》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登公司《關聯交易制度》(修訂)。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十五、審議通過《關于修訂<重大經營決策制度>的議案》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登公司《重大經營決策制度》(修訂)。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十六、審議通過《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登公司《募集資金管理制度》(修訂)。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十七、審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》

具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登公司《信息披露管理制度》(修訂)。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

十八、審議通過《關于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

同意公司向農業銀行淮南經濟技術開發區支行、招商銀行淮南洞山支行、浦發銀行淮南支行共申請不超過人民幣9000萬元的綜合授信額度,期限為一年。授權公司法人代表簽署相關法律文件。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

十九、審議通過《關于補選董事的議案》

    同意選舉李建青先生為公司第三屆董事會董事候選人。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

二十、審議通過《關于 2017 年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

二十一、審議通過《關于公司增設國際貿易部的議案

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

二十二、審議通過《關于公司 < 控股股東及其他關聯方占用資金情況審核報告> 》 

 具體內容詳見同日公司在中國證監會指定信息披露網站刊登。

                                                                                                                                                             

表決結果:8 票贊成、0 票反對、0 票棄權

二十三、審議通過《股東分紅回報規劃(2017-2021)》 

 具體內容詳見同日公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的該規劃。                                                                                                                                                             

表決結果:8 票贊成、0 票反對、0 票棄權

此議案尚需提交公司股東大會審議。

二十四、審議通過《關于召開2016年度股東大會及提請股東大會審議事項的議案》

公司董事會同意于2017年4月13日召開安徽山河藥用輔料股份有限公司2016 年年度股東大會,審議上述議案二、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十九、二十三及《公司2016年度監事會工作報告》共15項議案。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

 

備查文件

1、第三屆董事會第十次會議決議

2、獨立董事關于有關事項的獨立意見

3、深交所要求的其他文件

特此公告

                                  

                                    安徽山河藥用輔料股份有限公司董事會

                                   二○一七年三月二十三日

 

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