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2017-017三屆九次監事會決議公告
    發布時間:2017-04-01    閱讀次數:2194

證券代碼:300452     證券簡稱:山河藥輔       公告編號:2017-017

 

安徽山河藥用輔料股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

 

本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


安徽山河藥用輔料股份有限公司第三屆監事會第九次會議于2017322日在公司東區二樓會議室以現場方式召開,本次應出席監事 3人,實際出席監事3人。公司第三屆監事會第九次會議通知已于2017311日以電子郵件及電話通知的方式向全體監事送達,會議由監事會主席鄭新陽先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議經審議逐項表決作出如下決議:

一、審議通過《公司2016年度監事會工作報告》

具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于2016年年度報告全文及其摘要的議案》

公司監事會全體成員認為:公司《 2016年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,年報內容真實、準確、完整反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《公司2016年度財務決算報告》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》

根據華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2016年度財務報表審計結果,公司2016年度凈利潤48,785,593.61元,根據《公司章程》和有關規定,提取盈余公積4,711,748.19元。本年度利潤分配預案:以公司總股本9280萬股為基數,向全體股東每10 股派發現金紅利人民幣1.50元(含稅),合計派發人民幣13920000.00元,剩余未分利潤結轉以后年度

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《公司2016年募集資金存放與使用情況的專項報告》

監事會全體成員認為:公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《上市公司募集資金管理辦法》及《創業板上市公司規范運作指引》等有關規則和公司《募集資金管理制度》的規定,募集資金的實際使用合法、合規,未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過審議通過《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》

同意續聘華普會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《公司2016年內部控制有效性的自我評價報告》

監事會全體成員認為:公司現已建立了較為完善的內部控制體系,并能得到有效執行,對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用。公司內部控制的自我評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況。

表決結果:同意票3票;反對票0票;棄權票0票。

八、審議通過《關于 2017 年度日常關聯交易預計的議案》

監事會全體成員認為:公司所預計的 2017年度日常關聯交易事項是公司日常經營產生的必須事項,按照一般市場經營規則進行,遵循公開、公平、公正的原則,不存在損害公司及公司股東利益的情況,不會對公司獨立性產生影響,公司亦不會因此關聯交易而對關聯方產生依賴

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

九、審議通過《關于公司2017年董事、監事薪酬的議案》

2017年公司獨立董事津貼按月發放,每月3500元(含稅);在本公司任職的董、監事以其在公司的管理職務和工作崗位領取報酬,不以董事或監事身份領取報酬, 其余董、監事不在公司領取報酬。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議通過《公司< 控股股東及其他關聯方占用資金情況審核報告> 》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

十一、審議通過《股東分紅回報規劃(2017-2021)》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

 

 

   備查文件

   1、第三屆監事會第九次會議決議

   2、深交所要求的其他文件

   特此公告

 

              安徽山河藥用輔料股份有限公司監事會

                               2017年3月23日

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